1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室
(新竹縣竹北市莊敬一路88號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)110年度盈餘分派現金股利報告。
(5)國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(6)第二次買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司第八屆董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間：111年4月4日起
至111年4月14日止；受理提案處所：六角國際事業股份有限公司股務單位，地
址：新竹縣竹北市高鐵九路98號。